[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

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[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查

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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对大额交易报告的具体要求是什么?( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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[单选题]中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。
A.2016年12月9日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日

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[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误

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[单选题]中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从（）正式实行。
A.2016年12月9日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日

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[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么?

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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?( )
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求。
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告。

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[单选题]对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过（）。
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时

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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构

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