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[单选题]对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的 ( )个工作日内划分其风险等级
A.4
B.5
C.10
D.15
[单选题] 对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()内划分其洗钱风险等级。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[单选题] 对于新建立业务关系的客户，农商银行要在建立业务关系后的( )个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。
A.5
B.6
C.4
D.10
[判断题] 银行业金融机构办理存取现金业务人员发生变动的,开办行应在发生变动之日起3个工作日内,办理人员变更手续。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构办理存取现金业务人员发生变动的，开办行应在发生变动之日起3个工作日内，办理人员变更手续。
A.正确
B.错误
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起 3 个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至()个工作日,并提前告知查询人。
A.5;
B.10;
C.15;
D.3
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请， 银行业金融机构应于受理之日起3个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的，可延长至( )个工作日， 并提前告知查询人。
A.5
B.10
C.15
D.30;
[单选题]《齐鲁村镇银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]于新建立业务关系的客户，反洗钱信息员应在建立业务关系后的7个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]银行金融机构涉假冠字号码查询查询受理之日起个工作日内办结。
A.3
B.5
C.7
D.15
[单选题]金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
A.10
B.20
C.30
D.35
