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[多选题]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.金融资产管理公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融公司
E.货币经纪公司
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
[判断题]按照反洗钱法律规定,当小张存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别( )。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户
D.实地查访
[单选题]客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件,提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料,开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的,银行应()?
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请