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发布时间:2023-11-05 03:37:41

[单选题]以下说法错误的是?
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B.交易记录,自交易记录形成当年计起至少保存5年。
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,本行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按较短期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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[简答题]以下说法错误的是
[单选题]以下说法错误的选项是
A..运输过程中准运证应随货同行;所运输的烟草专卖品不能使用同一交通工具的,应分别开具准运证
B..准运证不能重复使用
C..应在准运证有效期限内完成烟草专卖品的运输不能在有效期限内完成的,应与时到发证机关更换
D..购销合同复印件应与准运证同行
[多选题]以下说法错误的有
A.个人年度总额内的购汇、结汇可以委托近亲属办理
B.境内账户的外汇划转仅针对直系亲属之间
C.境外个人购汇等值5万美元以内的可以不提供材料
D.对境外个人的购汇不用核查其人民币资金来源

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