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[判断题]根据《风险分级管控管理制度》要求，风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据风险危险程度,按照从高到低的原则,风险划分为特别重大风险(一级).重大风险(二级).较大风险(三级).一般风险(四级).低风险(五级)等五个级别,分别用“红.橙.黄.蓝.绿”四种颜色表示。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据风险危险程度,下列风险划分为重大风险(一级)的是:( )
A.违反法律.法规及国家标准.行业标准中强制性条款的.
B.发生过死亡.重伤.重大财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程;
D.具有中毒.爆炸.火灾.坍塌等危险的场所,作业人员在10 人及以上的。
E.其他容易造成事故发生的作业活动。
[判断题]银企对账范围由总行根据银企对账管理的需要，选择对账机构、账户类型、产品类型、账户状态，结合账户的交易状况及其风险状况分别或共同确定。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]风险从高到低将风险依次划分为（ ）风险。
A.重大
B.较大
C.一般
D.低
[单选题]根据风险值的大小，安全生产风险划分为（ ）等级。
A. 6个
B. 5个
C. 4个
D. 3个
[判断题]铁路安全风险等级从高到低划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险、低安全风险
A.正确
B.错误
[判断题]银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。
A.正确
B.错误
[多选题]贷款人应当根据贷款风险状况将贷款分为（）
A.A、正常
B.B、关注
C.C、次级
D.D、可疑
E.E、损失
[多选题]我行根据银企对账要求将账户分为( )。
A.重点账户
B.非重点账户
C.小额账户
D.异常账户
[判断题]铁路安全风险等级从高到低划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险、低安全风险，分别用红、橙、黄、绿四种颜色标示。
A.正确
B.错误
[判断题]账户资料、银企对账单、有权机关查冻扣资料、年终决算工作报告等都属于运营档案资料，但系统内部对账单以及我行与在人民银行开立账户的对账资料不涉及客户，因此不属于运营档案。
A.正确
B.错误
[单选题]产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为（ ）个等级
A.A.三
B.B.四
C.C.五
D.D.六
[判断题]复式借贷记账法是以账户为主,根据复式记账的平衡原理,将反映信用社会计对象的会计账户划分为资产,负债,所有者权益和损益类四大类。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据预先设立的账户余额、交易金额、行为特征等标准,将银企对账客户账户分为()
A..重点账户
B.可疑账户
C.一般账户
D.可不对账账户
