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[单选题]账户异常业务包括自开户之日起( )个月无交易记录的、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[单选题]账户异常业务包括自开户之日起()个月无交易记录的、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[多选题]账户异常业务包括自开户之日起6个月( )等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A.无交易记录的
B.账户被买卖
C.账户被冒名
D.可疑的账户和涉案账户
[单选题]账户异常业务包括自开户之日起()无交易记录的.账户被买卖.账户被冒名.可疑的账户和涉案的账户等。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]异常业务包括自开户之日起()无交易记录、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[多选题]账户异常业务包括( )
A.自开户之日起6个月无交易记录的
B.账户被买卖
C.账户被冒名
D.可疑的账户和涉案账户等
[判断题]暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。银行中止“涉案账户”所有业务后，应当通知开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务。
A.正确
B.错误
[判断题]转账通兑业务时,将其在非开户机构的个人存款账户转存到开户机构或非开户机构个人存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理托管账户开户业务时，《托管账户业务审批书》须注明开立账户的产品类型。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户业务,开户申请书经营范围栏位可填写参照营业执照。
A.正确
B.错误
[单选题]下列有关于托管账户开户业务使用的《托管账户业务审批书》中相关表述错误的是？
A.右上角填写“专用存款账户”
B.左下角填写“证券公司资产管理产品”
C.办理事项栏位填写“产品类型：3101、产品子类：0210”
D.无有关产品类型的表述
[单选题]办理托管账户开户业务时，提交的《托管账户业务审批书》中必须注明的是（ ）。
A.产品类型
B.计息方式
C.证件到期日
D.托管合同签署日
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[多选题]企业申请开立银行结算账户,有下列异常开户情形之一的,行社根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施:
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地的“双异账户”
C.同一地址注册大量企业
D.同一个人作为法定代表人注册大量企业
[多选题]受理一般存款账户开户业务时（ ）。
A.对于客户提供基本户开户许可证作为开户证明材料时，须在《开立单位银行结算账户申请书》中“基本存款账户开户许可证核准号”栏位填写开户许可证核准号
B.使用基本存款账户编号作为开户证明材料时,将《开立单位银行结算账户申请书》中“基本存款账户开户许可证核准号”栏位名称划线更正为“基本存款账户编号”后，填写基本存款账户编号
C.使用基本存款账户编号作为开户证明材料时,仅需在《单位账户业务授权委托书》中“其他业务”栏位注明“基本存款账户编号为XX”的字样
D.使用基本存款账户编号作为开户证明材料时,在《单位账户业务授权委托书》“其他业务”栏位注明“基本存款账户编号为XX”的字样，同时使用铅笔将《开立单位银行结算账户申请书》中“基本存款账户开户许可证核准号”栏位名称划线更正为“基本存款账户编号”后，填写基本存款账户编号，待业务流程结束后再将申请书上铅笔标记予以擦拭
[单选题]单位银行结算账户的开户资料,须于账户在综合业务系统内开立( )报送至总行;账户变更及撤销资料也应于收到存款人递交的完整、合规的申请资料(A)报送至总行。
A.当日、当日
B.当日、次日
C.次日、当日
D.次日、次日
[单选题]对于已在分行内开立（）的企业开立一般存款账户时，开户机构应对一般存款账户与该账户的开户资料、印鉴进行审核。A
A.基本存款账户B
B.专用存款账户C
C.一般存款账户D
D.临时存款账户
[判断题]转账通存业务,是指将其在开户机构个人存款账户资金转存到非开户机构个人存款账户
A.正确
B.错误
