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[单选题]金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照( )法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
A.驻在国家(地区)
B.注册国家(地区)
C.管理机构所在国家(地区)
D.控制人所在国家(地区)
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的( ),对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;
A.内部操作规程
B.控制措施
C.快速止付、冻结措施
D.业务流程
E.风险控制方案
[简答题]金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员()的资产,应当立即采取冻结措施。
A.拥有
B.控制
C.拥有或者控制
D.以上都对
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向( )报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
A.正确
B.错误