更多"[多选题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下"的相关试题:
[判断题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，无需采取以下强化的身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施不包括（）。
A.建立（或者维持）业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权。
B.进一步深入了解客户财产和资金来源。
C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
D.完整、准确登记客户身份基本信息。
[判断题] 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[单选题]客户为外国政要的，为其开立账户时应当经（）批准。
A.会计主管
B.支行行长
C.运管部负责人
D.分管行长
[单选题]当季节性的小型地表水流横穿开采境界时,除采取改道措施外,还可以在上游利用地形( )截流,并储蓄洪水。
A.挖截水沟
B.河流改道
C.修筑调洪水库
D.修筑拦河护堤
[单选题]《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》，自销户当年计起至少保存（ ），复印件做传票附件。
A.1年
B.2 年
C.3年
D.5年
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ ）是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户
[单选题]客户疑似外国政要名单中人员，认定为“是监控名单人员/机构”或“无法排除其为监控名单人员/机构”时，打印《外国政要客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》或《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》后退出交易。支行行长(或支行主管行长)审批后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，系统返回疑似记录并提示该客户存在历史认定记录。柜员选定历史记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易将认定结果修改为“高级管理层人员审批通过”（审批同意开户）、继续交易，或将认定结果修改为“高级管理层人员审批不通过”（审批不同意开户）、退出交易。审批单原件由网点反洗钱岗位人员专夹保存，自销户当年计起至少保存（ ）年，复印件做传票附件。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于持外国人永久居留身份证的境外个人购买理财，需要提供护照。
A.正确
B.错误
[单选题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（ ）。
A.拒绝开户
B.开户后采取持续关注
C.开户后将风险等级调整为高风险
D.开户后报送可疑交易报告
