[多选题]在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部

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[判断题]对于涉嫌洗钱、恐怖融资或者其他违法犯罪行为被有权机关冻结的账户,及时在反洗钱系统调低客户风险等级。( )
A.正确
B.错误

[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误

[判断题]国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。
A.正确
B.错误

[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10

[判断题]建立打击关税违法犯罪活动合作机制。加强反洗钱行政主管部门与国家税务部门的协作配合，合理打击偷逃关税违法犯罪活动。
A.正确
B.错误

[单选题]对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向当地（）报告。
A.公安部门
B.金融监督管理局
C.中国人民银行
D.开户行

[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取冻结措施。
A.正确
B.错误

[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施
A.正确
B.错误

[判断题]反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（）
A.正确
B.错误

[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误

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