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[单选题]客户办理储值卡注销需提供退款账户（银行账户、第三方支付账户等），注销后______将余额退到客户指定账户。
A.5天
B.7天
C.15天
D.30天
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施;第三方未进行客户身份识别措施的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]第三方存管签约只允许客户本人办理，不允许代理人办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]凡与第三方机构共同举办的的客户活动， 经我行同意第三方机构可获取客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]不得向本行以外的其他机构和个人等第三方提供客户信息和私自向行内员工提供客户信息。
A.正确
B.错误
[多选题]客户可以通过（）渠道办理第三方存管业务签约。( )
A.柜面
B.网上银行
C.手机银行
D.证券公司
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]通过银企直联方式使用现金管理服务， 客户、 第三方软件公司必须与银行签订（ ） 方可办理。
A.《 银企直联三方协议》
B.《 现金管理服务协议》
C.《 银企通平台服务协议》
D.《 企业网银服务协议》
[判断题] 第三方物流是客户的战略同盟者,而非一般的买卖对象( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人保证金业务是基于旅游、购车、拍卖等第三方机构和客户要求，对客户本人账户资金进行冻结、解冻及扣划的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[单选题]在办理信保融资时,密切关注( )。发现客户转移出口应收账款(含付款有第三方控制、付款人非进口商,未经我行同意更改收回路径等情况),或者出口业务到期未及时收汇的,要重点关注,及时采取防范措施。
A.应收款项
B.应付账款
C.开证行付款
D.代收行付款
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
