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[判断题] 犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪,获得赃款780万元。在侦办该案过程中,因客观原因公安机关无法查实全部被害人,且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得,予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题]犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪,获得赃款780万元。在侦办该案过程中,因客观原因公安机关无法查实全部被害人,且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得,予以追缴。
A.正确
B.错误
[多选题](17年新增试题)被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是()。
A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还
[单选题](17年新增试题)A村的冯女士在家受其丈夫刘先生家庭暴力，情节较轻，公安机关依法对刘先生出具告诫书。下列说法不正确的是（ ）。
A.对刘先生应当同时给予治安管理处罚
B.告诫书应当包括刘先生的身份信息.家庭暴力的事实陈述.禁止刘先生实施家庭暴力等内容
C.公安机关应当将告诫书送交刘先生.冯女士，并通知当地村民委员会
D.公安派出所应当对收到告诫书的刘先生.冯女士进行查访，监督刘先生不再实施家庭暴力
[单选题]新增监控账户，应通过哪个交易完成？
A.1024
B.1042
C.1044
D.1053
[判断题]单位结算卡新增绑定账户、调整卡交易权限或卡交易限额应到该绑定账户的开户行办理。
A.正确
B.错误
[多选题]当针对银行账户实施函证程序时，可以不进行函证的银行账户包括( )。
A.零余额账户
B.本期内注销的账户
C.有充分证据表明某一银行存款对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低
D.有充分证据表明某一银行借款对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低
[判断题]普通账户、其他账户按月实施对账。
A.正确
B.错误
[多选题]对于其他存款账户实施年检应建立台账，由双人审查账户信息资料并在台账上注明年检情况。台账内容包括：
A.存款人名称
B.存款人账号
C.开户日期
D.年检日期
[判断题]贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户，该账户性质必须为专用存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题](17年新增试题)下列关于民警处置家庭暴力的行为，错误的是（ ）。
A.接到家庭暴力的报案后，及时出警
B.到达现场后，发现受害人身上有伤，用警车将其送至医院就医
C.制止家庭暴力后，告知受害人自行去做伤情鉴定
D.出具告诫书后，将告诫书送交加害人.受害人，并通知居民委员会.村民委员会
[单选题](17年新增试题)下列关于人民警察使用武器的表述,正确的是( )。
A.甲县公安局民警许某下班路上看见一人骑摩托车抢夺财物后逃跑,许某追赶不及,可以开枪射击
B.乙县公安局民警周某开枪造成逃跑的涉嫌盗窃罪的张某重伤,乙县公安局应当对张某予以补偿
C.丙县公安局民警展某依法使用武器,造成路人受伤。展某应当将使用武器的情况如实向丙县公安局书面报告
D.丁县公安局民警肖某和孙某是邻居,一天肖某父亲因邻里琐事和孙某打了起来,肖某闻讯赶来制止,开枪打伤了孙某。丁县公安局应对孙某受伤承担赔偿责任
[判断题]普通账户、其他账户均按月实施对账。
A.正确
B.错误
[多选题]0银行业金融机构在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控,必要时可约定专门的(.)账户。
A.基本结算账户.
B.贷款发放账户
C.临时存款账户
D.还款准备金账户
[多选题](17年新增试题)下列案件,公安机关负责人应当出庭应诉的是( )。
A.涉及重大公共利益的
B.社会高度关注的
C.可能引发群体性事件的
D.人民法院书面建议公安机关负责人出庭的
[单选题](17年新增试题)下列关于公安机关处置家庭暴力警情的说法，正确的是（ ）。
A.接到报警后应当及时出警
B.应当要求受害人鉴定伤情
C.对情节较轻的，应当进行调解处理
D.负责人身安全保护令的执行
[单选题](17年新增试题)下列关于境外非政府组织境内活动管理的说法错误的是（）。
A.设立代表机构的境外非政府组织应当通过代表机构在登记管理机关备案的银行账户管理用于中国境内的资金
B.境外非政府组织不得在中国境内设立分支机构，国务院另有规定的除外
C.境外非政府组织在中国境内开展临时活动，结束后应当将活动情况.资金使用情况等书面报送登记管理机关
D.境外非政府组织临时活动的备案和其代表机构的登记.年度检查由民政部门负责，查处境外非政府组织及其代表机构的违法行为由公安机关负责
