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[多选题]目前, ( )等案件在中小金融机构存款业务领域比较突出。
A.挪用
B.套现
C.空存盗支银行资金
D.吸储不入账
E.侵占客 户存款
[多选题]目前, ( )等案件在中小金融机构存款业务领域比较突出。(0.14分)
A.挪用
B.套现
C.空存盗支银行资金
D.吸储不入账
E.侵占客 户存款
[判断题]按照服务对象,存款业务一般分别活期存款、定期存款、定活两便、通知存款等四类;存款业务的办理一般分为开户、续存、支取、销户等环节。 ( )(0.14分)
A.正确
B.错误
[多选题]单位外币存款业务和人民币存款业务的共同点包括( )。
A.都是一种信用行为
B.具有相同的管理方式
C.都是银行的负债
D.都是银行资金的来源 【命题依据】教材第二部分,第三章第一节
[判断题]客户办理智能定期存款业务时，营业网点需与客户签订智能定期存款业务申请书和智能定期存款产品说明书。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]4． 单位外币存款业务和人民币存款业务的共同点包括（ ）。
A.都是一种信用行为
B.具有相同的管理方式
C.都是银行的负债
D.都是银行资金的来源
[单选题]司法机关因案件需要冻结案件有关人存款时,冻结的期限最长不得超过( ),逾期自动撤消。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.两年
[判断题]各行社应建立案件风险排查机制，定期或不定期对重要业务领域和案件易发环节进行排查。合规部门为案件风险排查的发起部门，负责组织实施案件风险排查，合理设立排查覆盖范围、排查重点、排查方式和合规评价标准，明确各业务（管理）部门排查工作分工。
A.正确
B.错误
[多选题]目前支持开立储蓄存款证明的储蓄及业务品种包括( )。
A.储蓄活期存款
B.整存整取
C.通知存款
D.理财
[多选题]中小金融机构中间业务案件风险主要集中表现为（ ）
A.挪用
B.侵占代收代付资金
C.违规出具保函
D.违规出具存款资信证明
[多选题]同业存款业务按照( )分为结算性同业存款和非结算性同业存款。
A.金额
B.业务关系
C.用途
D.期限
[判断题] 对公负债业务就是对公存款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于基本存款额度在( )的活期存款转协定存款业务需送审经总行相关部门审批通过的《湖北银行人民币单位协定存款基本存款额度审批表》和银行调查审批意见表复印件。
A.20万元以下
B.20万元以上
C.50万元以下
D.50万元以上
