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[判断题]新开机构账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或高风险账户持有人，营业机构应当了解其（ ）等信息。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收声明文件,各行社应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]机构开立账户时,需由机构授权人签署( ),“机构类别”为消极非金融机构的,还需签署(D)。
A.个人税收居民身份声明文件
B.机构税收居民身份声明文件
C.单位税收居民身份声明文件
D.控制人税收居民身份声明文件
[单选题]残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,金融机构应当出具认定证明并( )该残缺、污损人民币。
A.没收
B.全额兑换
C.退回
D.半额兑换
[判断题]内部账户的标准内部账户由管理机构开立;非标准内部账户由营业机构根据业务需要开立。
A.正确
B.错误
[判断题]内部账户的标准内部账户由营业机构开立;非标准内部账户由管理机构根据业务需要开立。
A.正确
B.错误
[填空题]对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其（ ）、（ ）、（ ）或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[判断题]营业机构认为客户出具的税收声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,客户需在账户开立后及时补充。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各法人机构应当根据全省清算体系的组织架构，在上一级清算机构开立清算备付金账户，实行系统管理和核算。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构为企业开立银行结算账户前应当通过账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性在系统中准确录入（）等信息。
A.法人身份证号码
B.企业名称
C.统一社会信用代码
D.注册地地区代码
[判断题]营业机构不得为单位存款人在本营业机构同时开立基本存款账户和一般存款账户
A.正确
B.错误
[多选题]阳光理财机构客户理财产品需要客户在我行开立对公结算账户，并在营业网点根据购买产品种类签署相关协议、产品说明书、风险揭示书、客户权益须知、产品合同等，其中（）、（）需客户经理或产品经理签字确认
A.理财协议书
B.产品说明书
C.风险揭示书
D.客户权益须知或业务申请书
[判断题]金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,协助账户持有人隐匿资产。( )
A.正确
B.错误
