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[单选题]总行（ ）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
[单选题]总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
[单选题] 总行（ ）是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际金融部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[简答题]国务院关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》国办函〔2017〕84号）明确了哪些具体措施？
[判断题] 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.正确
B.错误
[多选题]《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)的基本原则包括以下哪一项()。
A.坚持问题导向,发挥工作合力。
B.坚持防控为本,有效化解风险。
C.坚持立足国情,为双向开放提供服务保障。
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用。
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]未经总行反洗钱管理部门授权，将总行反洗钱培训课件转借给第三方或用于商业用途的，将取消其辅导员资格
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）作为本行反洗钱牵头管理部门，落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定，牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部（安全保卫部）
[判断题]各分行反洗钱工作领导小组应在年度终了二十个工作日内向总行反洗钱工作领导小组提交年度反洗钱工作总结及下一年工作计划、分行反洗钱岗位人员清单、年度客户风险等级划分及调整情况专项报告、年度大额交易和可疑交易分析排查情况专项报告。
A.正确
B.错误
