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[判断题]分支行现场检查是针对非现场检查发现存在疑惑的客户、风险预警客户、通过其他信息渠道获取的风险客户（如老板跑路等），会同管户客户经理、风险管理部门或经营部门负责人开展现场贷后检查。
A.正确
B.错误
[单选题]贷款大户总体监测应至少( )进行一次,发现存在较大风险疑点的客户,并列入重点监测客户名单,做好客户监测日程安排
A.A.每月
B.B.每季度
C.C.每半年
D.D.每年
[判断题]一般煤矿现场作业岗位存在的风险可分为重大风险，较大风险，一般风险和轻微风险4个级别。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应通过非现场和现场检查,及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。其中,客户管理层变化的信号包括
A.A.管理层行为异常
B.B.与以往合作的伙伴不再进行合作
C.C.现金流不足以支付利息
D.D.管理层主要成员家庭出现问题
[判断题] 现场作业人员在带电作业过程中,如发现作业存在安全风险,需停电时,应主动向行车调度提出停电申请,停电完成后方可进行作业。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级行发现个人信贷业务客户存在风险隐患时，应及时梳理风险信号并录入C3系统。信号导入遵循“谁发现、谁录入、谁分级、谁发布”的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]客户管理行客户营销部门应根据最新客户信息和业务信息,定期开展客户风险分析,发现风险隐患的,及时向业务管理责任行提示相应风险,并向()报告
A.A.上级行信贷与投资管理部门
B.B.上级行授信审批部
C.C.上级行业务管理部门
D.D.业务发起行信贷与投资管理部
[多选题]总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
[多选题]一般煤矿现场职业岗位存在的风险可分为（)3个级别。
A.重大风险
B.较大风险
C.一般风险
D.轻微风险
[单选题]在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
[单选题]在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
[判断题] 在开展不需要停电,不存在接触带电部位风险的抄表催费、客户现场安全检查、涂改编号等工作时,可不使用工作票或现场作业工作卡,但应以其他形式记录相应的操作和工作等内容。
A.正确
B.错误
[单选题]在开展不需要停电，不存在接触带电部位风险的（）、客户现场安全检查、涂改编号等工作时，可不使用工作票或现场作业工作卡。
A.A. 抄表催费
B.B. 业扩报装
C.C. 分布式电源
D.D. 综合能源
[单选题]在开展不需要停电，不存在接触带电部位风险的抄表催费、客户现场安全检查、涂改编号等工作时，可不使用( )或现场作业工作卡，但应以其他形式记录相应的操作和工作等内容。
A.A.指导卡
B.B. 工作票
C.C. 派工单
D.D. 任务单
[判断题]商业银行应通过非现场和现场检查，及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《国家电网公司业扩报装管理规则》,勘查人员发现客户现场存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况,应做好记录,及时报相关责任部门处理,并结束办理该客户用电业务。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应通过非现场和现场检查，及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。授信工作人员应及时对授信情况进行分析，发现客户违约时应（ ）
A.及时制止
B.采取补救措施
C.等待客户确认
D.以上答案都正确
