更多"[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)下列哪些犯罪属于洗钱罪的"的相关试题:
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)（）犯罪属于洗钱罪的**犯罪。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.毒品犯罪
[单选题]下列哪些情况属于“不具备安全运营条件”范畴？
A.网约车驾驶员蒋某有醉驾记录
B.网约车驾驶员沈某有吸毒记录
C.以上情况都对
[多选题]职务犯罪主要有以下哪些犯罪类型?( )
A.贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪
B.受贿罪、非国家工作人员受贿罪
C.为亲友谋利罪
D.非法经营同类营业罪
E.渎职罪
[多选题]所谓的洗钱犯罪，主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[多选题]下列指标哪些属于内部运营维度?
A.主营业务收入
B.单位可控供电成本
C.客户平均停电时间
D.综合线损率
[多选题]下列哪些开户行为属于电信诈骗犯罪可疑特征？
A.开户人有合理理由开立个人账户
B.开户人持非居民身份证（如军官证、士兵证、护照、 港澳台地区证件等）、伪造的证件开立账户
C.认真填写个人信息和开户资料
D.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E.开户人频繁开户、销户
[多选题]下列哪些转账行为属于电信诈骗犯罪可疑特征？
A.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
B.账户无余额或余额相对于交易额比例较低
C.跨行收款并同行转账
D.账户短期内几乎无交易
E.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
[多选题]下列哪些选项中的甲属于犯罪未遂?
A.甲让行贿人乙以乙的名义办理银行卡,存入50万元,乙将银行卡及密码交给甲。甲用该卡时,忘记密码,不好意思再问乙。后乙得知甲被免职,将该卡挂失取回50万
B.甲、乙共谋傍晚杀丙,甲向乙讲解了杀害丙的具体方法。傍晚乙如约到达现场,但甲却未去。乙按照甲的方法杀死丙
C.乙欲盗窃汽车,让甲将用于盗窃汽车的钥匙放在乙的信箱。甲同意,但错将钥匙放入丙的信箱,后乙用其他方法将车盗走
D.甲、乙共同杀害丙,以为丙已死,甲随即离开现场。个小时后,乙在清理现场时发现丙未死,持刀杀死丙
[多选题]腐败犯罪作案手法不断翻新,收受财物方式不断变化,以下哪些方式属于受贿?( )
A.收取房产、汽车后只使用不办理权属登记或者登记在他人名下
B.收受钱款后又退回行贿人使用,并约定高额的利息
C.约定贿赂暂由行贿人保管,待离职后再转移交付
D.将贿赂财物用于投资,获取收益后将本金返还行贿人
E.安排他人从事与本人职权相关的业务,间接收取巨额“业务费”
[单选题]下列哪些不属于掩饰.隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定,认罪.悔罪并退赃.退赔,可以认定为犯罪情节轻微,免予刑事处罚的情形?( )
A.具有法定从宽处罚情节的;
B.为近亲属掩饰犯罪所得及其产生的收益,且系初犯.偶犯的;
C.为近亲属隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯.偶犯的;
D.为近亲属掩饰.隐瞒犯罪所得及其产生的收益;
[多选题]下列选项所列犯罪中，哪些犯罪要求必须造成人身伤亡或公私财产重大损失？（ ）
A.爆炸罪
B.放火罪
C.交通肇事罪
D.玩忽职守罪
[多选题]办理涉嫌职务犯罪案件中,哪些属于脱离实际的工作目标?( )
A.零延期
B.零退查
C.零不诉
D.零无罪
E.零上诉
[多选题]根据《运营事业总部特种设备及特种作业安全管理办法》：下列选项哪些属于运营总部的法定特种作业______
A.A、 电工作业
B. B、金属焊接切割作业
C.C、起重机械作业
D.D、登高架设作业
[多选题]犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中享有的诉讼权利可分为防御性权利和救济性权利。下列哪些选项属于犯罪嫌疑人、被告人享有的救济性权利?
A.侦查机关讯问时,犯罪嫌疑人有申辩自己无罪的权利
B.对办案人员人身侮辱的行为,犯罪嫌疑人有提出控告的权利
C.对办案机关应退还取保候审保证金而不退还的,犯罪嫌疑人有申诉的权利
D.被告人认为一审判决量刑畸重,有提出上诉的权利
[多选题]以下哪些违法犯罪行为类型属于航班机组应当移交公安机关的案（事）件类型（ ）。
A.毁坏使用中的航空器
B.在航空器上扣留人质
C.强行闯入航空器
D.猥亵妇女儿童
