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[单选题]本行应遵照（ ）的原则对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。
A.了解你的业务
B.勤勉尽职
C.尽职审查
D.了解你的客户
[判断题]银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构和个人不得擅自开立外汇账户；不得出租、出借或者串用外汇账户。
A.正确
B.错误
[单选题]以下捐赠主体接受境外盈利性机构的捐赠时，无需按资本项目规定开立外汇账户的是
A.A.境内企业
B.境外盈利性机构
C.境外个人捐赠
D.境内非盈利性机构
[判断题]澳门银河赌场拟在我行开立外汇账户在客户提交完整开户资料后因其行业特殊性我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
A.正确
B.错误
[判断题]青岛农商银行外汇账户分为经常项目外汇账户、资本项目外汇账户和境外机构境内外汇账户。
A.正确
B.错误
[单选题]开立外汇账户或人民币资本项目账户，分行应事先在外汇局“数字外管”平台银行版查询是否存在企业主体信息，若不存在，必须先维护《组织机构基本情况表》，待（ ）日在“数字外管”平台银行版能查询到企业主体信息后方可继续处理开户流程。
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[单选题]银行为个人开立外汇账户时，以下说法错误的是：
A.A.应尽职调查
B.加强对客户的了解
C.强化个人身份认证核查
D.可以他人代理
[多选题]以下捐赠主体，应按资本项目规定开立外汇账户。
A.A.境内企业
B.境外盈利性机构
C.境外个人捐赠
D.境外非盈利性机构
[多选题]关于银行为个人开立外汇账户，以下正确的是：
A.A.应尽职调查
B.加强对客户的了解
C.强化个人身份认证核验
D.确保认证一致
[多选题]银行为个人开立外汇账户时，以下说法正确的是：
A.A.应尽职调查
B.加强对客户的了解
C.强化个人身份认证核查
D.无需人证一致
[单选题]境外机构申请在本行开立境内外汇账户时，办理开户资料签署真实性求证的事项包括（ ）。
A.开户申请书中企业负责人的签字及公司印章
B.企业负责人生活照
C.企业财务分析报表
D.企业资产负债表
[判断题] 个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户。
A.正确
B.错误
[多选题] 在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户时,下列哪种做法是不正确的?
A.不需要企业另外提供全套申请资料
B.需要企业重新提供开户的全套资料
C.对新提供资料应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对
D.如核对不一致可调用留存的资料
E.如核对不一致应与客户进行核实确认
[判断题]所有存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应必须保持一致。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
A.正确
B.错误
[判断题]个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户,办理个人国际汇款应符合监管机构关于账户收支使用范围的规定。( )
A.正确
B.错误
