更多"[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准"的相关试题:
[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准包括并不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形,
A.身份
B.行为
C.交易资金来源
D.金额
[判断题]省联社负责系统软件开发、维护，业务操作流程的制定，大额交易和可疑交易自主监测规则的确定，客户洗钱风险基本要素及其风险子项权重的赋值，客户风险等级总分（区间）与风险等级之间映射规则的建立
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素（ ）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分支报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示
C.本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
[判断题]县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统，对理财业务大额交易和可疑交易进行监测，并按规定要求进行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[多选题]省联社负责指导全系统人民币冠字号码管理工作和人民币冠字号码()与()系统的建设及优化、日常运行管理工作。
A.、查询
B.、追踪
C.、检查
D.、跟踪
[判断题]可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测,仍不能排除可疑交易嫌疑的,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,则自上一次提交可疑交易报告之日起每()月提交一次接续报告。
A.1个
B.2个
C.3个
D.6个
[判断题]银监局设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。若可疑交易持续发生，应自上一次提交可疑交易报告之应自上一次提交可疑交易报告之日起每日起每（）个月提交一次接续报告。
A.3
B.6
C.9
D.12
