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[多选题]商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
F.略
G.略
[单选题] 境内个人将收到的境外汇入汇款兑换成人民币时应使用( )价,客户将持有的外币现钞兑换成人民币时应使用( )价。
A. 现汇买入价, 现汇卖出价
B.现汇买入价,现钞买入价
C. 现钞买入价, 现汇卖出价
D.现钞买入价,现钞卖出价
[多选题] 应当识别客户身份的业务有( )。
A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.客户变更姓名
D.信贷业务
E. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款
[单选题]下列哪一种服务可以将IP地址转换成更容易识别的字母名称?
A.HTML
B.FTP
C.IP
D.HTTP
E.DNS
[判断题]商业银行应当识别并妥善处理好金融创新引发的各类利益冲突。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[简答题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
[判断题]某银行收到一张10美元假币，应当在假币背面加盖“假币”字样戳记。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]声音输入汉字是通过（ ）将讲话的声音输入计算机，然后用语音识别软件转换成对应的字、词。
A.拼音字母
B.电话机
C.音箱
D.麦克风
[单选题]风险识别的进行应当（）
A.贯穿于项目周期定期进行
B.建立WBS时
C.设计阶段
D.早期规划阶段
[单选题]商场应当按照收取标准收取质量保证金,如前期缴纳定金(意向金), 可优先转换成商户的( )。
A.履约保证金
B.质量保证金
C.租金
D.其他费用
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
