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[单选题]以下属于不良行为排查'九种人'规定的
A.有不良记录或犯罪前科的
B.小额资金炒股的
C.个人或家庭有负债的
D.以上都对
[判断题] 题目:银行员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,属于损害消费者的财产安全权。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的，应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）
A.、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
B.、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C.、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
D.、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
[多选题]以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围。（）
A.、代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B.、代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C.、代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D.、代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
[判断题]经营行应定期排查农户贷款客户经理参与民间借贷、经商办企业、赌博、炒股炒期货、大额消费等异常行为。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准属于可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
