更多"[单选题]对“暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率”措施的，由经"的相关试题:
[多选题]下列属于应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务的情况的是（ ）
A.对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对于无法证明合理性的账户
B.对开户之日起6个月内无交易记录的账户
C.涉案账户开户人未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的
D.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的
[多选题]控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及（ ）的除外。
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.公共事业费用
D.出国留学费用
[单选题]超过（）未能有效对账的，营业机构应对账户进行暂停非柜面业务处理，待客户核实对账后解除。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
E.一年
[判断题]对于列入可疑交易的账户应当进行核实，经核实后仍然认定账户可疑的，应暂停其柜面业务，并按照规定报送可疑报告
A.正确
B.错误
[多选题]对于账户存续期间，发生以下可疑特征，哪几项建议采取“暂停非柜面业务”的控制措施？（ ）
A.上下游账户资金往来通常为单边交易，无收付双边往来款项。经核实认定账户可疑的
B.交易附言较为奇怪，有的为无意义词组，有的直接是购彩等字眼。经核实认定账户可疑的
C.账户启用后交易频繁，在短期内即发生巨额资金交易，但交易金额，交易对手与企业类型和规模关联度不强。经核实认定账户可疑的
D.账户未发生税费、工资、水电费、社保缴纳等与日常经营密切相关的支出交易。经核实认定账户可疑的
[单选题]对于开户之日（）内无主动发起金融交易被暂停非柜面业务的个人银行账户,客户前来启用账户时,各营业机构应要求客户提供有效的身份证件重新核实客户身份后办理解除业务。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
E.三年
[判断题]根据我行柜面业务系统机构的机构号管理,各机构在柜面业务系统必须取得机构号,机构号是该机构在全辖范围内的唯一标识。(1分)
A.正确
B.错误
[单选题]对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，开户机构应当暂停其非柜面业务功能，经与客户重新核实身份之后，可以恢复其业务功能。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]各机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务，各机构向开户单位重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.3个月
B.6个月
C.一年
D.两年
[多选题]发生（）等突发情况下，导致柜面业务无纸化无法正常开展时，应迅速启动应急预案，保证柜面业务正常进行
A.网络故障
B.系统故障
C.硬件故障
D.停电
[单选题]对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，系统将自动暂停其非柜面业务，各分行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.2个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]农商银行对开户之日起()月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，经向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.0.12
B.0.1
C.0.3
D.0.6
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，农商行应当暂停其非柜面业务，待营业机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]对于开户之日次日起六个月内无主动发起金融交易记录的账户，大集中系统将暂停该账户非柜面业务，直至账户开户人向营业网点重新核实身份
A.正确
B.错误
