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[多选题]洗钱的三个阶段包括：
A. 放置阶段
B. 处置阶段
C.离析阶段
D.分析阶段
E. 融合阶段
[单选题]洗钱通常被分为三个阶段,不包括 。
A.完成阶段
B.融合阶段
C.处置阶段
D.培植阶段
[简答题]所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
[单选题]洗钱的过程通常分为三个阶段,即 。
A.处置阶段、融合阶段、使用阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
D.获取阶段、处置阶段、培植阶段
[判断题]释压症状的三个阶段包括补充阶段;妨碍阶段;危急阶段 ( )
A.正确
B.错误
[填空题]自杀的三个阶段包括：( )、( )、( )。
[单选题]( )态度形成的三个阶段包括依从、认同、 （ ）。
A. 自然发展
B. 出生自带
C. 内化
D.外界干扰
[判断题]本行洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务三个基本要素。
A.正确
B.错误
[多选题]工程前期阶段为工程开工前建设准备阶段，包括 、 、 三个阶段。
A.A.项目前期阶段；
B.B.初步设计阶段；
C.C.施工图阶段；
D.D.开工准备阶段
[多选题]洗钱案件常见洗钱手法包括( )
A.利用现金方式切断资金链条
B.通过特殊关系人转移资金
C.利用支付账户转移资金
D.通过大量银行账户分散转移资金
[多选题]洗钱的主要方式包括：
A. 利用金融机构
B. 投资办产业
C. 利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D. 通过市场的商品交易活动
E. 其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
[多选题]洗钱的一般特征包括：
A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
[单选题]一个人承受心理压力的过程包括三个阶段:惊恐阶段,抗拒阶段和( )。
A.狂躁阶段
B.抑郁阶段
C.无望阶段
D.力竭阶段
[单选题]金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
[单选题]金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
