更多"[判断题]金融机构应做好可疑交易的监测工作，如发现资金异常及涉及电信网"的相关试题:
[判断题]金融机构应做好可疑交易的监测工作，如发现资金异常及涉及电信网络诈骗的，应及时向公安机关报送相关信息。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应做好可疑交易的监测工作，如发现资金异常及涉及电信网络诈骗的，应及时向（）报送相关信息。
A.税务机关
B.人民银行
C.检察院
D.公安机关
[判断题]经冠字号码查询或再查询，确认银行业金融机构付出假币，银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]经冠字号码查询或再查询，确认银行业金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 各级机构应在确认可疑交易后 5 个工作日内， 及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺.污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑现的残缺、污损人民币
A.中国银行业监督管理委员会
B.银行业金融机构留存
C.缴存当地人民银行分支机构
[判断题]金融机构应当加强对非居民个人已开立银行账户的监测，完善可疑交易监测模型，对可疑交易账户按照规定予以处理。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应将不宜流通的人民币交存人民银行，防止将其对外支付。（ ）
A.正确
B.错误
