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[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]总行综合管理部门、各分支机构印章管理部门根据本行印章管理相关规定，对合同用印进行管理。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。
A.正确
B.错误
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行'一把手'负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行分管负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）作为反洗钱工作牵头管理部门|负责制订和修订反洗钱保密制度|组织落实辖内反洗钱保密工作
A.各分支机构
B.总分行反洗钱领导小组成员部门
C.总分行反洗钱工作领导小组
D.总分行合规部
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
