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[简答题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。当符合哪些情形时，应当立即解除冻结措施，并按规定履行报告程序？
[简答题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所称资产包括哪些？
[简答题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施包括哪些？
[判断题]《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，各级机构可以擅自解除冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]某公司为消极非金融机构，该公司的股东为王某和李某，其中王某持股比例为72%，该消极非金融机构的控制人为（）
A.王某
B.李某
C.王某和李某
D.王某和李某均不是
[多选题]以下属于金融机构资产负债统计表中的“金融机构存放”和“存放金融机构”指标中“金融机构”的是( )
A.境内银行业存款类金融机构
B.境内金融控股公司
C.境内证券业金融机构
D.境内特定目的载体
E.广义政府部门
[单选题]金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，应当（ ）。
A.不予追究
B.酌情而定
C.依法追究责任
D.重新考核
[判断题]存款类金融机构信贷收支合并表反映存款类金融机构与住户、非金融企业、政府、非存款类金融机构及境外部门的交易情况。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定，充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况及其反洗钱、反恐怖融资（以下统称反洗钱）措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，以决定是否与境外金融机构建立代理行关系或开展其他形式的业务合作。
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
[判断题]在金融机构作为被告的一般存单纠案件中,如果金融机构没有充分证据证明
存款人未向金融机构交付存款凭证所记载的款项的,人民法院应认定持有人与金融
机构间的存款关系成立,金融机构应当承担兑付款项的义务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（ ）将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
[判断题]金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，为金融机构清分中心发现假人民币上缴人民银行的工作，建立长效工作机制，制定实施细则。
A.正确
B.错误
[判断题]金融市场中心吸收保险业金融机构和金融控股公司存款，或者发行同业存单、发行非存款类金融机构理财产品购买方为保险业金融机构或金融控股公司的，应于当天报备购买情况至存款准备金管理部门。（）
A.正确
B.错误
[判断题]农合机构法人客户授信办法所称的法人客户不包括银行金融机构和非银行金融机构等金融同业客户。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构绿色信贷金融评价方案》所指绿色金融业务是指银行金融机构(法人)开展的各项符合绿色金融标准及相关规定的业务，包括但不限于（）绿色理财等。
A.绿色贷款
B.绿色证券
C.绿色股权投资
D.绿色租赁
E.绿色信托
[多选题]下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.财务咨询公司、融资公司
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
