更多"[判断题] 非法集资平台被警方查封后投资人个人平台账户的资金属于投资人"的相关试题:
[判断题]员工参与民间融资.非法集资完全属于个人行为,对银行不形成风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照有关规定，组织实施非法集资应承担相应责任，参与非法集资风险自担。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[多选题]非法集资的特征包括（ ）
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金
[多选题]涉嫌非法集资活动类案件包括？
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
[单选题] 非法集资的形式不包括( )。
A.通过认领股份.入股分红进行非法集资
B.通过会员卡.消费卡等方式进行非法集资
C.利用民间“会”.“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资
D.在依法设立的证券交易所公开发行股票.公司债券
[多选题] 非法集资的表现形式有( )。
A. 以投资入股的方式非法吸收资金
B. 以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资
C. 以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”.“推介会”
等方式,以高息进行“借款”
D. 以投资养老公寓.异地联合安养等为名,以高利诱导加 盟投资
[判断题] 在非法集资案件中如果存在担保方和保证人在平台暴雷借款人无法兑付本息时投资人、出借人可以要求担保人承担兑付责任赔付本金
A.正确
B.错误
[单选题] 在处理虚标自融自用型非法集资案件时如果有真实的借款方对于清退的金额不仅仅要包括借贷平台资金池账户内的资金还要包括（）也就是平台的待收金额
A. 借款人的债务
B. 借款人的待还资金
C. 借款人的信用卡透支金额
D. 借款人直系亲属的债务
[单选题]非法集资行为需同时具备非法性、（）、利诱性、社会性四个特征要件。
A.透明性
B.公开性
C.隐蔽性
D.合法性
[多选题]非法集资活动的四个常见手法为（）
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[判断题]某国有企业为拓展市场融资,要求本企业职工每人集资五万元。该企业职工甲认为这属于非法集资,可以依法向当地工商管理部门申请行政复议。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[单选题]以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为构成___。
A.诈骗罪
B.非法集资罪
C.集资诈骗罪
D.破坏社会主义市场经济秩序罪
[多选题]操作区块链概念非法集资的特征包括下列哪项？
A.合法化、程序化
B.网络化、跨境化明显
C.欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强
[多选题]以下哪些形式可能是非法集资的表现形式？( )
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义集资。
B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行集资。
C.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行集资
D.以签订商品经销合同等形式进行集资
[单选题]以各种形式参加非法集资活动的应给予（ ）处理。
A.通报批评
B.经济处理
C.警告至留用察看
D.开除处分或者解除劳动合同
