更多"[判断题]银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人，但无需采"的相关试题:
[单选题]如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先()。
A.采取交易限制措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
[多选题]银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
A..核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B..要求代理人出具经公证的委托代理书
C..登记代理人的姓名或者名称 联系方式 身份证件或者身份证明文件的种类 号码
D..登记代理人所在工作单位和地址
[多选题]商业银行应当采取以下措施保护客户相关权益：（）。
A.
B.在营业场所的醒目位置提供相关服务价格目录或说明手册等，供客户免费查阅，有条件的商业银行可采用电子显示屏、多媒体终端、电脑查询等方式披露服务价格信息；
C.设有商业银行网站的，应当在网站主页醒目位置公示服务价格目录或说明手册等，供客户免费查阅；
D.使用电子银行等自助渠道提供服务的，应当在收取服务费用之前，提示客户相关服务价格，并保证客户对相关服务的选择权；
E.明确界定各分支机构同城业务覆盖的区域范围，通过营业场所公示、宣传手册、网站公示等方式告知客户，并提供２４小时查询渠道。同城业务覆盖的区域范围应当不小于地级市行政区划，同一直辖市、省会城市、计划单列市应当列入同城范畴。
[多选题]一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应当采取( )等措施分散风险。
A.银团贷款
B.联合贷款
C.分期贷款
D.贷款转让
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的( )负责。
A.及时性
B.真实性
C.完整性
D.有效性
[单选题]在特殊时期采取加强性措施的反恐怖防范为几级？非常态反恐怖防范
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[判断题]在可能发生恐怖袭击事件情况下采取有针对性、加强性措施的反恐怖防范为一级非常态反恐怖防范。
A.正确
B.错误
[单选题]在可能发生恐怖袭击事件情况下采取有针对性、加强性措施的反恐怖防范为几级？非常态反恐怖防范
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
