更多"[单选题](单选题）根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理"的相关试题:
[判断题](判断题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》规定银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉案金额等值200元人民币以上的，应作为业外案件报送。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》中将案件类别分为业内案件和业外案件。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》中业内案件处置工作包括（）。
A.案件上报
B.案件调查
C.内部问责
D.案件审结
[单选题](单选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》规定银行机构不能按期报送调查报告的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题](单选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》规定对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）小时内报送案件确认报告。
A.12
B.24
C.36
D.48
[多选题](多选题）
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中将银行保险机构涉刑案件类别分为（）。
A.业内案件
B.刑事案件
C.业外案件
D.民事案件
[单选题](单选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司员工合规行为系统管理办法》中规定兼职合规管理员负责本单位所有疑点数据核查情况的汇总工作，在（）内在系统中完成反馈工作。
A.2日
B.2个工作日
C.3日
D.3个工作日
[单选题](单选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司不良贷款尽职免责管理办法》规定.对于小微企业贷款不良率高出全行各项贷款不良率年度目标（）个百分点以内（含）的，在无违反法律法规和监管规则行为以及本行相关制度的前提下，不作为小微企业业务主办部门考核评价的扣分因素。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题](判断题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司联动整改管理办法》规定，整改主体为支行的，支行员工为直接经办人，支行行长为第一责任人。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司不良贷款责任认定与追究管理办法》将不良贷款责任分为（）。
A.尽职免责
B.一类违规
C.二类违规
D.三类违规
[多选题](多选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司不良贷款责任认定与追究管理办法》对贷款责任追究的方式包括（）。
A.违规积分
B.经济处罚
C.纪律处分
D.其他处罚
[多选题](多选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司联动整改管理办法》将联动整改问题分为（）。
A.轻微问题
B.一般问题
C.较大问题
D.重大问题
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十七条规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定有下列情形之一的案件，属于重大案件.（）
A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十二条规定，银行机构案件涉案金额等值人民币（ ）以上，属于重大案件 "
A.1000万元
B.5000万元
C.1亿元
D.2亿元"
[判断题]年7月1日之后发生的案件，应按照《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》相关要求执行。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第二十二条规定，业内案件处置工作包括机构调查、监管督查、机构内部问责、行政处罚等。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十九条规定，事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（ ）工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。 "
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个"
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十三条规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（ ）工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。 "
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个"
