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[单选题]定向大额转账可通过柜面和（）签约办理
A.个人网银专业版
B.
C.ST
D.金农
E.助手
F.以上都不可以
[判断题]新一代手机银行定向大额转账单笔、单日累计限额最高500万
A.正确
B.错误
[判断题]新一代手机银行定向大额转账仅支持实时到账，只校验交易密码
A.正确
B.错误
[判断题]新一代手机银行定向大额转账单笔、单日累计限额最高500万多个收款账户共享额度，占用手机银行交易限额；
A.正确
B.错误
[单选题]定向大额转账单笔、单日累计限额最高()万，多个收款账户共享额度，不占用手机银行交易限额
A.50
B.100
C.200
D.500
[单选题]客户账户在对账期内账户有大额资金发 生或交易异常频繁的，必须通过上门对 账、止付、久悬等形式采取处置措施， 确保客户账户资金安全
A.对
B.错
[判断题]办理行内转账业务时，若付款账户为内部账户的，则内部账户必须为应解汇款及临时存款账户，其他内部账户的付款业务应通过资金清算系统办理。
A.正确
B.错误
[简答题]对新客户的大额转账汇款,手续上必须按照不同额度设限,分别由基层行 或由上级行独立进行复审、批准。要建立与该客户 以上主管热线联系查证制度。
[单选题]强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账( )核实制度。
A.实时
B.定时
C.业务处理后
D.营业终了前
[判断题]办理大额转账汇划业务无需与单位客户联系查证。
A.正确
B.错误
[判断题]强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]网点运营主管和柜员每日做好个人客户柜面转账及汇款业务的监控,重点关注大额转账(50万元以上)和收款方名称含有敏感字段,如( )的交易,发现异常情况要在当日报告网点负责人进行核查。
A.投资
B.理财
C.集合计划
D.合伙基金
[判断题]客户手机银行需要绑定当前使用的手机设备才能进行大额转账汇款( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于开通短信通知的企业账户,企业办理大额转账业务,可不必进行语音核实。( )
A.正确
B.错误
[单选题]运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的( )(除提交大额核实系统审批的外)。
A.合规性
B.准确性
C.完整性
D.真实性
[判断题]客户开通电话银行转账功能时，必须设置动账号码、定向转入账号、转账限额。
A.正确
B.错误
