更多"[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机"的相关试题:
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（ ）。
A.行政调查
B.案件协查
C.现场检查
D.非现场检查
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（ ）行为之一的,依法给予行政处分
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D.其他不依法履行职责的行为
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（ ）。
A.纪律处分
B.行政处分
C.行政处罚
D.追求刑事责任
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查？（）
A.内控资料
B.交易信息
C.客户身份资料
D.文件资料
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（）行为的，依法给予行政处分？（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D.其他不依法履行职责的行为。
[单选题] 【反洗钱法】反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（ ）报告并配合做好侦查、调查工作。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 禁毒委员会
D. 侦查机关
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。
A.反洗钱信息中心
B.侦查机关
C.司法机关
D.公安机关
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（ ）行为之一的,依法给予行政处分
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国银行业协会
[单选题]（ ）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 国务院
D. 银保监会
