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发布时间:2024-01-01 05:43:58

[单选题] 对金融机构账户、特定非金融机构账户、期货公司客户交易结算资金账户,不得( ),法律另有规定的除外。
A.部分冻结
B.整体冻结
C.全部冻结
D.分散冻结

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[单选题]属于监管部门等外部机构刻制的印章,法人机构应自停用起()内逐级上缴制发单位,监管部门另有规定的,从其规定。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]在RVSM空域,除非管制员另有规 定,航空器驾驶员可以采取保持爬升或下降率在500-1000f对/min, 且不得大于1500f对/min的措施,减少机载防撞系统产生的虚警。
A.正确
B.错误
[判断题]总行统一管理的会计印章,各分行不得擅自变更印章种类和使用范围。当地人民银行等监管部门另有规定的,从其规定,并向分行营运部(整合部、安保部)报批。
A.正确
B.错误
[判断题]《生产安全事故应急条例》第二条规定:本条例适用于生产安全事故应急工作;法律、行政法规另有规定的,适用其规定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]违法事实确凿并有法定依据,对公民处以()的行政处罚的,可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的,从其规定。
A.A.警告或50元以下罚款
B.B.警告或200元以下罚款
C.C.警告或3日以下拘留
D.D.警告或5日以下拘留
[填空题]材料( )运输所消耗的人工、机械数量及费用,已包括在各相应的定额消耗量中,除另有规定外( ),一般不需调整。
[单选题]扣押、扣留、查封期限为( )日,情况复杂的,经批准可延长( )日;法律、行政法规另有规定的除外。
A.5日 15日
B.7日 7日
C.10日 10日
D.30日 30日
[判断题]《行政处罚法》规定,当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题]《物权法》第一百三十一条规定,承包期内发包人不得收回承包地,农村土地承包法等法律法规另有规定的,依照其规定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括( )。
A.由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B.由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C.情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。
D.情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。
[多选题]《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当( )。
A.立即冻结
B.立即销户
C.向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D.经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( )
A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
A.正确
B.错误

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