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[单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?( )
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[单选题]根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施( )
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[多选题]对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户（特定自然人客户指外国政要及国际组织的高级管理人员），应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报分行业务主管部门、合规部及分管行领导审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系。
A.风险部
B.分行业务主管部门
C.合规部
D.分管行领导
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经董事会的批准。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户开户时,如客户为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经分行高级管理层审核批准,并在开户后的多少个工作日内报告总行合规部?( )
A.3
B.4
C.5
D.7
[判断题]法人机构应按照客户的特点或者账户属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要或国际组织高级管理人员等因素，划分客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户, 不需要采取加强型尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[单选题]( )对低风险和较低风险客户可采取简化的风险控制措施
A.关注客户日常经营活动和金融交易情况,视情况调整客户风险等级
B.在风险可控的情况下,允许合理推测交易目的和交易性质,无需收集相 关证据设置
C.网上银行公转私交易限额
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
[多选题]客户办理的自助非循环贷款时，如对主产品贷后检查中发现对贷款不利的风险因素时，经营行及时采取的措施包括（）。
A.对借款人的自助额度进行调减
B.对借款人的自助额度进行冻结
C.对借款人的自助额度进行终止
D.对借款人予以警告，尽快提前收回贷款
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估中的固有风险中的特定高风险产品/业务包括：跨境业务、代理行业务、私人银行业务、特约商户业务、贵金属业务、通道类资产管理业务、场外交易、大宗交易、新三板协议转让业务、场外衍生品业务、保单贷款业务等特定高风险产品情况。
A.正确
B.错误
