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[单选题] 使用[0527实时批量新增个人客户税收居民信息]交易批量登记个人税收居民身份信息,每次导入记录数上限()条,交易成功后,生成业务受理编号。
A..2000
B..3000
C..3500
D..4000
[判断题]非居民个人客户在填写税收居民身份声明文件时，选择“仅中国内地税收居民”，需提供中国税务机关出具的《中国税收居民身份证明》。
A.正确
B.错误
[判断题]评估确认客户风险是否发生变化
A.正确
B.错误
[判断题]审查客户历史交易，评估确认客户风险是否发生变化
A.正确
B.错误
[多选题]代理签署《个人税收居民身份声明文件》应提供( )资料。
A.授权书
B.代理人身份证件
C.被代理人身份证件
D.委托人身份证件
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（）。( )
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[判断题]‗年7月1日起，所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时，必须填写税收居民身份声明文件。客户拒绝填写的，不予开户。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。
A.人民银行
B.公安机关
C.银监部门
D.上级管理部门
[多选题] 哪些单位无需填写《机构税收居民身份声明文件》。
A..国际组织
B..事业单位
C..居委会
D..社会团体
[多选题]下列有关《中国税收居民身份证明》的开具说法正确的有（）。
A.中国居民企业的境内、境外分支机构应由其中国总机构向总机构主管税务机关申请开具
B.申请人应向主管其所得税的县税务局申请开具
C.申请人申请《中国税收居民身份证明》向税务机关提交资料原件为外文的，可提供外文文本
D.合伙企业可以任一合伙人为申请人
E.经认定的境外注册中资控股居民企业可申请开具
[判断题]核心业务系统中登记的税收居民身份信息不可在全省农商银行间共享。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于《中国税收居民身份证明》的各项说法中，正确的是（）。
A.申请人应当向其所属省级主管税务机关申请开具《税收居民证明》
B.申请人仅能在就其构成中国税收居民的当年申请开具《税收居民证明》
C.在中国境内有住所或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，可以申请开具《税收居民证明》
D.主管税务机关在受理申请之日起20个工作日内，由负责人签发《税收居民证明》并加盖公章或者将不予开具的理由书面告知申请人
[多选题]下列有关《中国税收居民身份证明》的说法，哪些是正确的（）。
A.主管税务机关或者上级税务机关根据申请人提交资料无法作出判断的，可以要求申请人补充提供相关资料，需要补充的内容应当一次性书面告知。申请人补充资料的时间需计入上述工作时限。
B.为享受税收协定待遇的目的，经中国税务主管当局国家税务总局授权，兹证明上述纳税人是中国税收居民。
C.申请人可以就其构成中国税收居民的任一公历年度申请开具《税收居民证明》。
D.主管税务机关在受理申请之日起15个工作日内，由负责人签发《税收居民证明》并加盖公章或者将不予开具的理由书面告知申请人。
