更多"[判断题]已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人,以及被其他监管"的相关试题:
[多选题]在金融监管部门核准的业务范围内,以下业务无需经外汇局核准( )。
A. 保险机构在境内开展境内外汇同业拆借业务
B. 保险机构在境内开展境内外币债券买卖业务
C. 保险资产管理公司开展受托管理外汇资金业务
D. 保险资产管理公司管理运用自有外汇资金业务
[多选题]在金融监管部门核准的业务范围内,保险机构在境内开展以下哪些业务无需经外汇局核准()
A. 境内外汇同业拆借业务
B. 境内外币债券买卖业务
C. 保险资产管理公司开展受托管理外汇资金业务
D. 管理运用自有外汇资金业务
[判断题]银行提供非融资性担保不受指标控制，但需逐笔向外汇局申请核准并且应符合行业监管部门的相关风险管理规定。
A.正确
B.错误
[判断题]纳入“重点关注名单”、“黑名单”的外（分）包施工单位和个人，其失信行为同时纳入公司安全诚信档案，有效期1年。
A.正确
B.错误
[简答题]企业已被列入“严重违法失信企业名单”或黑名单企业账户等情况，可根据全国企业信用信息公示系统中打印出的凭证为依据，对客户账户做（）控制，同时联系客户做销户处理。
[判断题]信贷管理系统对私黑名单流程优化。对私黑名单中“黑名单客户新增”功能仅支持当前操作人员在其管理的业务范围内查询客户信息，加入黑名单。
A.正确
B.错误
[判断题]有关黑名单或高风险客户的“可疑交易分析报告”等列为机密资料。
A.正确
B.错误
[单选题]177、黑白名单可自行建立，白名单电话(___)，黑名单电话无法进入热线系统。
A.A、可在热线繁忙时优先接入
B.B、无法进入热线系统
C.C、可在热线不繁忙时接入
D.D、可在热线不繁忙时优先接入
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续
( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
