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发布时间:2023-12-08 00:56:36

[单选题]( )指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单。
A.A.白名单
B.B.黑名单
C.C.白名单或黑名单
D.D.白名单和黑名单

更多"[单选题]( )指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单。"的相关试题:

[单选题]极低出生胎儿体重是指
A.出生1小时内体重不足2500g
B.出生1小时内体重不足2000g
C.出生1小时内体重不足1500g
D.出生1小时内体重不足1300g
E.出生1小时内体重不足1000g
[单选题]极低出生体重儿是指
A.出生体重不足3000g者
B.出生体重不足2500g者
C.出生体重不足2000g者
D.出生体重不足1500g者
E.出生体重不足1000g者
[单选题]安全风险管理是指通过风险识别、风险研判和规避风险、转移风险、驾驭风险、监控风险等一系列活动,达到防范和( )风险目的的现代科学管理方法。
A.减少
B.消除
C.扩大
D.控制
[单选题] 分为外科手术住院患者 VTE 风险评估的极低危值。()
A.1-2
B.3-4
C.<4
D.0
[单选题]极低出生体重儿是指出生1小时内体重不足
A.1200g
B.1300g
C.1500g
D.1800kg
E.2000kg
[判断题] 风险辨识是指辨识风险的存在并确定其特性的过程。风险辨识包括静态风险辨识、动态风险辨识和作业项目风险辨识。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]-D-F-001 4 2 3
安全风险管理是指通过风险识别、风险研判和规避风险、转移风险、驾驭风险、监控风险等 一系列活动,达到防范和( )风险目的的现代科学管理方法。
A.减少
B.消除
C.扩大
D.控制
[单选题]风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,而是规避风险可能造成的损失。一是要降低损失发生的机率。这主要是采取事先控制措施;二是降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。   根据上述定义,下列不属于“风险规避”的是
A.某外语培训机构近两年业务发展迅速,但缺乏配套的资金投入,因此该机构选择通过上市发行股票这一渠道来筹集资金
B.某广告公司为减少员工流失,实行了许多激励机制,包括提供更多培训机会、加大奖金幅度,增加保险额度等措施
C.小李业余时间喜欢理财,他在银行的理财产品涉及很多类型,有债券、基金,有短期也有长期的,他觉得这样理财更稳健
D.某购物网站有专门的储物仓库,平时供货稳定,但过节期间常供不应求,为此公司制定了一系列方案来控制货物储备和物流管理

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