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[判断题]非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对开户之日起（ )个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1
B.3
C.6
D.12
[单选题]对开户之日起（）内无交易记录的账户,农商银行应当暂停其非柜面业务,向单位重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
[单选题]个人客户通过非柜面渠道新建业务关系时，由（ ） 依照《厦门国际银行股份有限公司客户洗钱风险等级人工评定调查表》（适用于新建对私客户）要素进行调查评估。
A.营业部主管
B.营业部柜员
C.客户所属客户经理
D.客户所属客户经理主管
[多选题]非柜面业务指的是( )等不在柜面办理的业务
A.网上银行
B.手机银行
C.终端
D.ATM自动机具转账
[单选题]已经限制非柜面交易的账户柜员用【1219账户非柜面业务解控】交易进行解控。
A.正确
B.错误
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，农商行应当暂停其非柜面业务，待营业机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]通过非柜面渠道发起的支付系统汇兑业务，不论金额大小均进入行内排队队列
A.正确
B.错误
[单选题]开户次日起6个月未发生业务的账户进行非柜面渠道业务发生控制, 解控的交易码为( ）
A.1206
B.1204
C.1109
D.1219
[判断题]对于符合条件系统自动暂停该账户非柜面业务,柜员可通过查控系统新型违法账户控制的6个月无交易记录账户查询交易查询。
A.正确
B.错误
[多选题]解除非柜面业务的有效措施有( )
A.自然人做联网核查
B.实地查访、回访客户
C.向公安、工商部门等有权机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题]解除暂停非柜面业务受理要求有( )
A.可在开户行任意网点办理
B.必须为本人办理
C.可以由代理人办理
D.未成年人由监护人办理
[多选题]暂停和取消账户非柜面业务操作流程 ()。
A.营业机构反洗钱业务人员在查控系统中使用其他暂停非柜面业务交易,录入账号、账号名称,查询已经录入账户信息。
B.若不存在此账户,反洗钱业务人员通过可疑名单信息录入,输入账号、账户名称等信息保存,待审核完成后,账户状态变为已生效(注:审核员为网点负责人,只有审核、查看权限,不能录入);若存在此账户,但当前状态为未审核,请通知相应的审核员进行审核。
C.营业机构反洗钱业务人员经核实需取消账户暂停非柜面业务的,通过解除暂停非柜面交易,取消该账户非柜面业务,将该账户状态变为正常。
D.各支行执行暂停非柜面业务操作时应严格审核程序,并对暂停非柜面业务的客户做好相关解释工作。
