更多"[多选题] 《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐"的相关试题:
[单选题] 《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中指出，银行业金融机构要严防资产管理业务领域违法犯罪行为。强化非标投资业务风险管控，防范（）。严防套取银行业金融机构理财资金进行高利转贷的行为。
A.表外风险传导至表内
B.表内风险传导至表外
C.外部风险向内部传染
D.案件风险"
[单选题] 《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中要求，银行业金融机构要加强款箱交接、流转跟踪管理，结合机构实际，探索利用技术手段提高交接人员身份验证、款箱核实等环节的规范性、（）和运转效率。
A.准确性
B.合规性
C.流动性
D.安全性"
[单选题] 《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提出，要不断健全（）管理制度，规范审核程序，做好风险隔离与防范，防止利益输送行为。
A.合规风险
B.贷款三查
C.呆账核销
D.财务会计
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》精神，要创新服务新型农业经营主体和农户，鼓励发展发展的小额信贷模式的特点不包括：（ ）
A.一次授信
B.随借随还
C.循环使用
D.无还本续贷
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》，鼓励21家会管银行给予普惠型涉农贷款不低于（ ）BP的内部转移定价（FTP）优惠。
A.25
B.50
C.75
D.100
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》中“强化关键领域金融供给”部分提到的“优先支持国家粮食安全战略”，下列表述错误的是：（ ）
A.抓住种子和耕地两大核心
B.持续加大对三大主粮生产和“菜篮子”工程的信贷供给
C.努力加大对高标准农田建设领域的短期信贷支持
D.积极落实“两藏”战略
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于绿色融资统计制度有关工作的通知》（银保监办便函〔2020〕739号），同一笔融资只能填报其中一种项目或活动（服务）。
A.正确
B.错误
[多选题] 《中国银保监会办公厅印发关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见的通知》规定，银行保险机构发生下列情形之一的，应当追索扣回负有主要责任的高级管理人员和关键岗位人员相应期限内的全部绩效薪酬，追索扣回其他责任人员相应期限内的部分绩效薪酬：（）
A.重要监管指标严重不达标或偏离合理区间的
B.被银保监会及其派出机构或其他金融监管部门采取接管等风险处置措施的
C.发生重大风险事件,对金融市场秩序造成恶劣影响的
D.其他对银行保险机构的财产、声誉等造成重大损害的情形
[简答题]中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（ ）
[单选题] 《银行业保险业消费投诉处理管理办法》已经中国银保监会2019年第8次委务会议通过。自（）起施行。
A.2020年3月1日
B.2020年1月1日
C.2020年2月1日
D.2020年5月1日"
[多选题]在反洗钱领域，银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有( )。
A.建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作等
[简答题]中国银保监会有权对有严重违法经营、经营管理不善的银行业金融机构予以( )。
[单选题]《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发〔2013〕14号)中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是:()。( )
A. 至少保存3个月;
B. 至少保存6个月;
C. 至少保存1个月;
D. 至少保存12个月。
