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[多选题]某公司向开户银行申请撤销其基本存款账户，开户行工作人员对该公司相关申请材料审核通过后即办理销户手续，未向该公司收回在本行购买的未使用支票，也未让该公司出具相关支票未退回证明，该操作存在哪些风险。（ ）
A.支票灭失风险
B.银行声誉风险
C.支票盗用风险
D.诈骗风险
[多选题]贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为()。
A.给予警告;
B.给予以1000元以上5万元以下罚款;
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D.依法将该案移交司法部门进行处理。
[单选题]农行存取款机显示“暂不提供存取款服务”引起的投诉。请问金标委原因选择（）。
A.3000因金融机构管理制度、业务规则与流程引起的投诉
B.2000因金融机构服务设施、设备、业务系统引起的
C.11000因消费者信息安全引起的
D.10000因消费者资金安全引起的投诉
[判断题]手机号联网核查可以在办理存取款业务时使用。
A.正确
B.错误
[判断题]金融IC卡中没有钱,可以在存取款机中放入现金,为金融IC卡圈存( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据总行规定，ATM刷脸存取款，建议二代居民身份证开户的客户办理，如果客户是户口本开的户，但户口本上没有身份证号，就会提示客户需要去柜台更新资料，才能办理。
A.正确
B.错误
[判断题]自助设备钞箱安装完毕，装清钞人员应按正常操作进行存、取款测试，确认自助设备存取款、吐钞正常、准确后方可离开。装清钞结束，装清钞人员应登记“工作日志”，及时、完整地记录各种设备的运行情况。
A.正确
B.错误
[填空题]（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。
[多选题]存取款一体机记录冠字号码，可以采取以下方式实现：（）。
A.加装冠字号码记录模块，对存入或取出的纸币记录冠字号码；
B.未加装冠字号码记录模块，对外付出的纸币由清分中心清分并记录冠字号码；
C.未加装冠字号码记录模块，对外付出的纸币由网点清分并记录冠字号码。
[判断题]直联模式下客户可持卡、折办理相关现金存取业务，同时还可输入卡号或账号办理现金存取款。
A.正确
B.错误
[判断题]与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的, 按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；处以1000元以上3万元以下的罚款. ( )
A.正确
B.错误
[判断题]柜员当班时不得为本人办理业务或以客户身份自行存取款，但可携手袋等自有物品临柜营业。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构与客户发生假币纠纷的，若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录（），金融机构应当提供相关记录。
[判断题]目前可以当日冲正的业务有现金存取款.各种收费业务.一借一贷。( )
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构与客户发生假币纠纷时，若相应存取款或货币兑换等业务的记录在()内，营业机构应提供相关记录。
A.规定的保存期限
B.一个月
C.三个月内
[多选题]单位结算卡是我行单位结算账户的支付媒介，为对公客户提供多渠道现金存取款、转账、消费和查询等服务。一张单位结算卡关联一个单位结算账户，通过（ ）和（ ）共同控制交易风险。
A.卡密码
B.K宝
C.附加安全认证方式
D.K令
[多选题]‖年10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中,要求更换。该营业网点应如何处理()。
A.该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务;
B.客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请;
C.该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结;
D.该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
