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[判断题]对于处于业务管控状态的市场主体，不得为其办理资本项目业务。
A.正确
B.错误
[单选题]支行国际结算业务准入资格原则上不得超过（ ）年。 厦国银结算〔2021〕51号：厦门国际银行股份有限公司境内机构支行级机构受理国际结算业务准入指引
A.半
B.一
C.三
D.五
[判断题]'1085 活期存款账户控制状态维护'交易支持对活期存款账户收付状态进行控制。目前，对于银行卡账户，柜员操作时，账号栏位输入银行卡卡号即可。
A.正确
B.错误
[判断题]保险公司资金保证金账户允许查询、冻结但不得扣划。 厦国银结算〔2020〕99号：关于规范协助有权机关办理保险公司资本保证金账户查询、冻结、扣划有关事宜的通知
A.正确
B.错误
[单选题]( )可结合检修计划尽早消除，但应处于可控状态。
A.危急缺陷
B.严重缺陷
C.一般缺陷
D.轻微缺陷
[单选题]（ ）可以对银行承兑汇票 、信用证开证保证金采取冻结措施，但不得扣划。 厦国银结算〔2019〕42号：关于进一步明确授信业务下保证金信息司法查控处理规范的通知
A.银保监会
B.人民法院
C.检察院
D.公安机关
[多选题]境内个人不得将外汇资金用于（ ）等项目。 厦国银结算〔2021〕28号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境速汇通业务操作指引》的通知
A.境外买房
B.证券投资
C.购买人寿保险
D.投资性返还分红类保险
[单选题]‡年（ ）起发售的大额存单，均不得操作定期付息、到期还本。 厦国银结算〔2021〕22号：关于进一步规范大额存单付息操作的通知
A.2月10日
B.2月20日
C.3月10日
D.3月20日
[简答题]控制图是对特性值进行测定、记录、评估，从而监察过程是否处于控制状态的一种用统计方法设计的图
[判断题]对于外部印章核验，留取印模过程应进行拍照或录像，双人见证确认。 厦国银结算〔2018〕5号：关于重申柜面及结算类业务用章管理要求的通知
A.正确
B.错误
[单选题]机车综合无线通信设备CIR中，MMI处于副控状态时，手动切换至主控状态，司机需按下“主控”键（ ）秒以上。( )
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]对于无法证明预留电话非客户本人合理性的，应当对相关账户进行（ ）控制 厦国银结算〔2020〕118号：关于非柜面交易管控操作的风险提示
A.限制借记
B.限制借贷记
C.限制贷记
D.限制非柜面
[多选题]对于个人客户实名制的会计监督检查要点主要有（ ）。 厦国银结算〔2019〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计事后监督操作指引——个人账户管理业务》的通知.pdf
A.核实客户签字质量
B.核实客户办理业务是否留存有效身份证件
C.系统是否清晰留存客户有效身份证明文件正本的完整影像资料
[判断题]对于客户主动撤销现金类交易的，应严格按照银行错账调整规定办理账务冲销。 厦国银结算〔2021〕103号：会计结算条线日常监督风险提示（JDJC-TS2021007）
A.正确
B.错误
