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[单选题]在办理个人手持外汇现钞结汇业务时，境内个人结汇审查（ ），境外个人结汇审查（），重点审核有交易额的证明材料的真实性和一致性。
A.资金用途材料、资金来源材料
B.均为资金用途材料
C.均为资金来源材料
D.资金来源材料、资金用途材料
[单选题]在办理个人手持外汇现钞结汇业务时,境内个人结汇审查(),境外个人结汇审查(),重点审核有交易额的证明材料的真实性和一致性。
A.资金用途材料、资金来源材料
B.均为资金用途材料
C.均为资金来源材料
D.资金来源材料、资金用途材料
[单选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（ ）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A.500
B.1000
C.5000
D.10000
[单选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（ ）的，凭本人的有效身份证件办理。A. 2千美元以下（含）
B. 5千美元以下（含）
C. 1万美元以下（含）
D. 5万美元以下（含）
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（ ）的，凭本人的有效身份证件办理。
A.2千美元以下（含）
B.5千美元以下（含）
C.1万美元以下（含）
D.5万美元以下（含）
[单选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人的有效身份证件办理。
A.2千美元以下(含)
B.5千美元以下(含)
C.1万美元以下(含)
D.5万美元以下(含)
[单选题]持外币现钞结汇,本年度已超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,经常项目项下的凭本人有效身份证件、本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据以及()在银行办理。
A.本人外汇结算账户
B.本人护照
C.有交易额的相关证明材料
D.本人原存款银行录入个人结售汇系统通知书
[多选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,错误的是()。
A.当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的，凭本人的有效身份证件办理。
B.当日外币现钞结汇累计金额在等值5千美元以下(含)的，凭本人的有效身份证件办理。
C.当日累计金额超过等值5千美元的, 凭本人的有效身份证件.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
D.当日累计金额超过等值1万美元的, 凭本人的有效身份证件.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
[多选题]36.本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,错误的是（）。
A.当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下（含）的，凭本人的有效身份证件办理。
B.当日外币现钞结汇累计金额在等值5千美元以下（含）的，凭本人的有效身份证件办理。
C.当日累计金额超过等值5千美元的, 凭本人的有效身份证件、经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
D.当日累计金额超过等值1万美元的, 凭本人的有效身份证件、经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
[多选题]银行办理个人手持外币现钞结汇业务有哪些风险需注意( )
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的。
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的。
C.结汇资金来源可疑的。
D.关注分拆交易，应从分拆结汇的必要性和合理性等角度进行尽职审查。发现分拆等可疑迹象，应于发现之日起5个工作日内向当地外汇局报告。
[单选题]个人年度占用额度结汇，手持外币现钞结汇当日累计金额超过（ ）时，需提供本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据等现钞来源证明材料。
A.等值1000美元
B.等值5000美元
C.等值1万美元
D.等值5万美元
[单选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值( ), 凭本人的有效身份证件.经海关签章的本人()或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
A.5千美元.《携带外汇出境许可证》
B.1万美元.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.5万美元.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D.5万美元.《携带外汇出境许可证》
[单选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值（ ）, 凭本人的有效身份证件、经海关签章的本人（）或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
A.5千美元、《携带外汇出境许可证》
B.5千美元、《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.5万美元、《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D. 5万美元、《携带外汇出境许可证》
[多选题]境外个人本年度已超过年度结汇总额的经常项目项下个人手持外币现钞结汇,需审核（）。
A.境外个人本人的有效身份证件。
B.境外个人超过年度总额的非经营性结汇规定材料
C.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
D.经办行所在地外管局签章的《提取外币现钞备案表》。
[判断题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值3千美元的, 凭本人的有效身份证件.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。( )
A.正确
B.错误
