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[单选题]个人客户归集子账户更换账户时，需重新签订（ ）并留存身份证复印件。
A.《协议书》
B.《申请/变更表》
C.《授权书》
D.《委托书》
[判断题]办理对公账户通存业务，付款账户为个人时，需提供付款人有效身份证件并留存身份证件复印件，如他人代理的，还需提供代理人有效身份证件并留存代理人身份证件复印件；付款账户为对公账户时，需提供经办人有效身份证件以核实经办人身份，但传票中不需要留存身份证件复印件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]办理哪些个人业务需留存客户有效身份证件复印件?( )
A.开立个人存款账户(含批量开户)
B.正式挂失解挂及撤销挂失、小额支付系统跨行通兑、现金汇兑、现金汇票及为不在本机构开立账户的一次性票据兑付等业务
C.办理冻结、解冻、扣划业务执行人员或经办人员有效证件;
D.无凭证现金存款交易金额单笔现金人民币1 万元(含)以上或者外币等值1000 美元(含)以上的
E.代理人代为办理储蓄账户提取人民币现金(含转账)5万元以上(含)或一日内(同一账户)数次提现累计超过5万元(含)以上时
F.代理人代为办理存款业务时,若代理人无法提供存款人有效身份证件,且单笔存款金额达到1万元时的
[判断题]面签对象为自然人时，需核对面签对象身份证件并留存身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]持本人身份证复印件也可以在车站窗口办理身份信息抢注业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在铁路互联网使用二代居民身份证购买的铁路电子客票，可凭购票时所使用的二代居民身份证复印件办理换票手续。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户由他人代理取款人民币5万元（含）以上的，应留存（）的有效身份证件复印件及核查件，经核实后方可支付。
A.本人
B.代理人
C.本人和代理人
D.无需留存
[判断题]外来施工人员办证（卡）办证程序：1天以内纸质证出入厂区，凭公司对口单位证明、身份证复印件、主要领导签字，提前办理好后凭证按上述规定进出厂。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户在柜面填写《小面额人民币供应预约单》时，需出具本人有效身份证件复印件；单位客户需出具单位介绍信和预约人员有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户取款金额超过5万元(不含)时,若是现金取款则需留存客户身份证件复印件,转账取款时不必留存身份证件复印件。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人已在本行进行面对面身份核实且留存有效身份证件复印件、影印件或影像等资料的，开立Ⅱ、Ⅲ类账户时，如个人身份证件信息未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或影像等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理开户业务时,柜员若能确认该客户的身份,可不留存客户有效身份证件复印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]代理存款5万元以上，凭证背面填写代理人信息，只用留存代理人身份证复印件和核查件。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户申请资料缺少身份证复印件，可以说Sorry,you can't handle the business until you prepare for the copy of ID card.。
A.正确
B.错误
[单选题]客户为外国政要，各经营机构应将客户的开户申请、身份证件复印件及身份识别情况，（ ）方可予以开户。
A.由支行行长审查后
B.由支行行长、分行行长审查后
C.由支行行长、分行行长审查后，报送总行反洗钱牵头管理部门批准
D.由支行行长、分行行长审查后，交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行分管反洗钱的副行长批准
[判断题]安检员上岗携带身份证及保安员证复印件即可。
A.正确
B.错误
