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[单选题]对自开户之日起( )个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过统一柜面系统中(C)交易,维护灰名单,可以恢复其业务。
A.3 、账户灰名单维护(274300)
B.3 、账户信息维护(274060)
C.6 、账户灰名单维护(274300)
D.6 、账户信息维护(274060)
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题]存在以下情况的单位银行账户可暂停其非柜面业务（ ）。
A.对公安机构认定为'涉案账户'的账户
B.被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位
C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位
D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户
E.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的单位
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，农商行应当暂停其非柜面业务，待营业机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题]对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,以下那些不作为交易记录:
A.账户查询
B.银行计息
C.扣除账户年费
D.小额管理费
[单选题]对开户之日起()内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[判断题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,10年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,()年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。
A.3年
B.2年
C.5年
D.10年
[单选题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,()年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。
A.3年
B.2年
C.5年
D.10年
[多选题]对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的，如需恢复使用应提供哪些材料（）。
A.法定代表人（单位负责人）身份证件。
B.授权他人办理的，应提供被授权人有效身份证件、单位法定代表人（负责人）的授权书及其有效身份证件
C.单位公函。
D.营业执照原件
[单选题]单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）元的，银行应当进行大额交易提醒，单位确认后方可转账。
A.10万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
[单选题]我行作为开户银行，应严格执行开户生效日制度，即同业存放账户自正式开立之日起（ ）个工作日后方可办理付款业务。
A.3
B.2
C.4
D.5
[判断题]对于开户之日次日起六个月内无主动发起金融交易记录的账户，大集中系统将暂停该账户非柜面业务，直至账户开户人向营业网点重新核实身份
A.正确
B.错误
[简答题]对于开户之日次日起( )个月内无主动发起金融交易记录的账户，大集中系统将暂停该账户非柜面业务，直至账户开户人向分支机构重新核实身份。
[多选题]关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。
A.提醒
B.阻断
C.授权
D.自确认
[单选题]个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）的，银行应当进行大额交易提醒，个人确认后方可转账。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
[多选题]存在以下情况的单位银行账户可暂停其全部业务（ ）。
A.名下账户对公安机构认定为'涉案账户'，且未在3日内前往营业网点重新核实身份。
B.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的单位
C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位
D.对开户之日次日起6个月内无交易记录的账户
E.无法证明账户联系电话号码与身份证件号码的一一对应关系或联系电话号码合理性的账户
