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[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份资料包括( )
A.记载客户身份信息
B.反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C. 包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录
D.客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等
[多选题]金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
A.记载客户身份信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.客户的爱好
D.客户的健康状况
[单选题]客户身份资料不包括（ ）
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
[多选题]证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括( )
A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
[单选题]"《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
"
A. 五年
B.八年
C.十年
D.十五年
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年.客户交易记录自交易记账当年计起至少保存 ( ) 年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 20年
