更多"[多选题]外汇待核查账户内资金的去处有以下（ ）种。"的相关试题:
[多选题]空头支票核查结果分为以下（）类型。
A.涉嫌犯罪（上报人行）
B.核查完成（给予行政处罚上报人行）
C.协商解决（不上报人行）
D.其他（警惕关注，不上报人行）
[单选题]待核查账户之间资金不得相互划转，账户资金按（）。
A.不计息
B.定期存款计息
C.活期存款计息
D.活期存款60%计息
[判断题]待核查账户资金可根据客户实际需要对外支付。
A.正确
B.错误
[简答题]保险机构要对入股资金来源认真核查,确保入股资金真实、自有、合法
[多选题]叶绿素、蓝绿藻密度多点线性核查应满足以下要求( )。
A.零点绝对误差应为≤3 倍检出限
B.其他点相对误差应≤±5%
C.其他点相对误差应≤±10%
D.线性相关系数应≥0.993
[判断题]待核查账户资金可用于质押人民币贷款或外汇融资、理财业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实?()
A..核查结果为身份证号码不存在
B..身份证号码存在但与姓名不匹配
C..未反馈照片
D..反馈照片不相符
E..鉴别仪无法读取信息的身份证
[判断题]运营内控行长/经理每日营业终了或次日对网点“中银理财易”交易记录进行核查，重点核查以下哪些内容（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题]柜员在进行联网核查时，以下哪些情况不可因客户急需而办理业务。（ ）
A.身份证件号码不存在
B.身份证件号码存在但与姓名不匹配
C.身份证件号码存在但反馈照片不相符
D.核查信息一致但未反馈照片
[多选题] 请问:营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实?()
A..核查结果为身份证号码不存在
B..身份证号码存在但与姓名不匹配
C..未反馈照片
D..反馈照片不相符
E..鉴别仪无法读取信息的身份证
[判断题]待核查账户资金可以凭公检法等执法部门强制执行令等证明文件直接划款或结汇。
A.正确
B.错误
[单选题]联网核查通过单笔核查的方式进行核查时，核查行一次可提交不超过（ ）的待核查信息。
A. 5人
B. 6人
C.8人
D. 10人
[单选题]为企业办理待核查账户资金结汇、划出及付汇业务时，银行需在企业提交的相关凭证上签注()、()及加盖()，并留存原件或复印件()备查。
A.收付汇金额 日期 业务印章 5年
B.收付汇金额 月份 业务印章 3年
C.付汇金额 日期 业务印章 5年
D.付汇金额 日期 业务印章 3年
[多选题] 关于使用其他网点或上级机构代码代理联网核查,以下表述正确的有:
A..分行营业部可以指定分行本部作为代理机构
B..新开业的营业网点,在联网核查系统行号(12位数字)尚未生效前,可暂时指定上级机构或就近的分行辖内其他网点代理
C..新开机构联网核查行号生效后,分行应在五个工作日内取消代理关系
D..社区银行在其联网核查系统行号尚未生效前,由于在我行核心系统无独立机构号,由其管辖支行代理联网核查
E..为了保证代理关系的合规性,分行应按月检查代理关系表,对不符合要求的代理情况及时予以清理。
[判断题]待核查账户中的资金不能用于质押人民币贷款，但可以用于外汇融资或理财业务。
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于联网核查系统说法错误的是（）
A.同一柜员在办理客户使用同一身份证一次性办理的多笔业务时，可以只核验一次身份证或留存一份复印件
B.对相关业务进行联网核查时，应通过二代身份证鉴别仪对二代身份证的真实性进行鉴别
C.联网核查结果显示“公民身份号码存在，但与姓名不匹配”的，应拒绝为客户办理业务
D.联网核查结果显示或“公民身份号码与姓名一致，但不存在照片”的，可为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
[单选题]对发放的贷款，检查人员必须在资金使用后( )进行贷款用途的核查。
A.十五天内
B.十五个工作日内
C.三十个工作日内
D.二十天内
[单选题]对发放的贷款，检查人员必须在资金使用后（ ）内进行贷款用途的核查
A.10天
B.15天
C.20天
D.30天
