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[判断题]交易账户包括本行为交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，除此之外的其他各类头寸划入银行账户。
A.正确
B.错误
[多选题]北京金融资产交易所的交易品种主要有（ ）
A.债券业务
B.债权业务
C.权益类业务
D.股票业务
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.只提交大额交易报告
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )。
A.大额交易报告;
B.可疑交易报告;
C.大额交易报告和可疑交易报告;
D.重点可疑交易报告
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3;
B.5;
C.7;
D.10;
[判断题]中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的大额交易报告标准。
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）( )
A.无需报告；
B.提交大额交易报告；
C.提交可疑交易报告；
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易，属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围。
A.正确
B.错误
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
[判断题]资产支持证券只可以在交易所债券市场交易。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[多选题]符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告( )。
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B.金融机构内部调拨资金
C.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
D.客户通过境外银行卡所发生的大额交易
[单选题]下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告( )
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符;
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金;
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保;
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
