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[多选题] "出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户的,应当通过联网核查公民身份信息系统核查、鉴定、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
"
A. 客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[多选题]出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前或者的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]出现以下情况时，各营业网点应当重新识别客户：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
[多选题]出现以下情况时，本行各机构应当重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性、存在疑点的
D.本行认为应重新识别客户身份的其他情形
[多选题]出现哪些情况,应当重新识别客户( )。
A.对公客户要求变更法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.自然人客户开户超过一年的
D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
[多选题]我行制度规定,出现以下( )时,应当重新识别客户。
A.客户变更身份证件种类
B.客户变更注册资本
C.客户办理补磁业务
D.客户办理5万元以上的续存业务
[多选题] 以下哪些情况,金融机构应当重新识别客户。( )
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更法定代表人或者负责人的
D.客户要求变更联系地址的
[多选题]下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱嫌疑
C. 客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户身份( )"
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点"
[多选题]出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识别客户( )
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[单选题]当护理人员以患者为研究对象进行实验研究时,当出现以下哪种情况时, 应当立刻终止实验( )
A.与预期的结果不符
B.没有对照组
C.严重危害受试者利益
D.没有治疗效果
E.经费缺乏
[多选题] 民警使用移动警务证书时,出现以下哪种情况,应当予以行政警告、记过、降级、撤职等处分?( )
A. 偷盗他人移动警务证书或恶意使用移动警务终端
B. 造成信息泄密,篡改信息等安全事件
C. 发布有害信息
D. 登陆OA应用系统,收发文件
