更多"[单选题] 银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和"的相关试题:
[单选题] 银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建（ ）涵盖的完整监管链条
A.事前
B.事中
C.事后
D.事前、事中、事后
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[多选题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（ ）、（ ），确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖（ ）。
A.合规管理
B.内部控制制度
C.风控管理
D.各项产品及服务
[多选题]银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展（ ）培训
A.反洗钱和反恐怖融资
B. 反洗钱
C. 反恐怖融资
D.反诈骗
[单选题] 农商银行的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖（ ）
A.本机构总部和全部分支机构
B.本机构总部
C.全部分支机构
D.部分分支机构
[多选题]银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送（）、（）、（）等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.季度报告
C.年度报告
D.重大风险事项
[单选题]银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告（）交易等工作。
A.大额
B.可疑
C.大额和可疑
D.大额或可疑
[单选题] 农商银行分支机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖（ ）
A.本级机构
B.本级机构及其所辖分支机构。
C.所辖全部分支机构
D.所辖部分分支机构
[单选题]银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.定期
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容可以只覆盖本机构总部;非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容可以只覆盖本级机构。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.反洗钱和反恐怖融资管理部门
B.高级管理层
C.监事会
D.董事会
[判断题]银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。
A.正确
B.错误
