更多"[填空题]客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为（ ）客户提供服务"的相关试题:
[填空题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）|（ ）等部门核实客户的有关身份信息
[填空题]金融机构在落实客户身份识别制度过程中，必须始终坚持“五性”原则，即（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）五大原则，并贯穿于客户身份识别的相关流程中
[填空题]银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律|行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过（ ）系统进行核查
[填空题]金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[填空题]金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）|（ ）|（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份
[填空题]（ ）是金融机构与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施，是持续识别的一种特殊表现形式
[填空题]对于银行业金融机构而言，全流程的客户身份识别包括以下两类业务：第一是以（ ）等方式与客户建立关系的；第二是为不在本机构开立账户的客户提供规定金额以上的（ ）的
[填空题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户|业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（ ）和（ ）
[填空题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）
[填空题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记
[填空题]金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
[填空题]金融机构应当按照（ ）（ ）（ ）（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份|监测分析交易情况|调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息
[填空题]金融机构与客户发生假币纠纷的，若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录（），金融机构应当提供相关记录。
[填空题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ ）|（ ）|（ ）|客户是否为（ ）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整
[填空题]金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当（ ）
[填空题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）的金融机构或者（ ）报告
[填空题]金融机构利用（ ）|（ ）|（ ）以及其他方式为客户提供（ ）的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[填空题]各金融机构开展同业业务应当符合所属金融监管部门的规范要求。分支机构开展同业业务的金融机构应当建立健全本机构统一的同业业务（）政策,并将同业业务纳入全机构统一授信体系,由总部（）实施授权管理,不得办理无授信额度或超授信额度的同业业务。
