更多"[多选题] 中国人民银行分支机构在对非法人金融机构检查过程中发现"的相关试题:
[多选题]中国人民银行分支机构在对非法人金融机构检查过程中发现（ ），应当及时向中国人民银行或者法人金融机构所在地中国人民银行分支机构进行通报。
A.涉及法人金融机构总部的重要问题
B.涉及法人金融机构总部的系统性缺陷
C.发现突出违规事件，依法对其实施行政处罚的
D.金融机构反洗钱工作有效性偏低
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.没收,《假币没收收据》
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.2
B.3
C.5
D.10
[简答题]银行业金融机构在收缴假币过程中有下列哪些情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关?
[单选题] 中国人民银行总行业务管理部门收到中国人民银行分支机构同意银行业金融机构和票据交换所加入全国支票影像交换系统的初审书面意见后,应在( )内予以审核确认,并同时抄送中国人民银行总行技术管理部门和工程实施部门。
A. 5日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 10个工作日
[判断题]银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在收缴假币过程中,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关的情形包括()
A.利用新的造假手段制造假币的
B.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
C.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D.一次性发现假币3张(枚)以上
[多选题] 金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:
A.一次性发现假币10张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币 )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A.20
B.10
C.5
D.2
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有以下（ ）情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.中国人民银行规定的其他情形
[单选题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )。
A.予以没收
B.予以奖励
C.予以退还
D.予以补偿
[多选题]金融机构和特许机构申请接入ACS综合前置子系统的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:( )
A.综合前置子系统接入申请
B.会计核算内控管理制度
C.人员、网络、软硬件设备准备情况说明;
D.系统安全保障措施
E.以代理方式接入的,被代理机构还需提交代理关系确认书
F.营业执照、金融许可证
G.中国人民银行规定的其他材料
