更多"[多选题]具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转"的相关试题:
[判断题]银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准，银行应提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]大额支付交易中的可疑支付交易是指单位.个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A.金额;
B.频率;
C.流向;
D.用途
[多选题]：根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单选题]跨境担保外汇业务,银行应深入了解基础交易情况,重点关注异常和可疑交易,对于“关注客户”.()应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。
A.基础交易背景存疑
B.还款资金来源存疑
C.存在履约意图
D.以上都是
[多选题]在取现交易环节，具有以下可疑交易特征（）。
A.银行卡在同一自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
B.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
C.境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按取现标准限额频繁支取现金
D.银行卡连续长期按取现标准频繁支取现金
[判断题]对于短期内资金频繁进出.外债资金无实际用途即提前还本付息等客户，银行应提高识别可疑交易的主动性和敏感性，应纳入关注企业名单，在今后办理业务时从严审核，及时将关注客户信息反馈给外汇局。
A.正确
B.错误
[判断题]对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员（网点复核岗位柜员或其他非经办岗位柜员）应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些特征属于转账交易环节中的可疑交易特征（）。
A.账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B.长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C.账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符；账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E.同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F.不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区
[多选题]分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?()
A.交易笔数、金额
B.资金来源、资金去向
C.重点账户、关系
D.交易特点,如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
[单选题]（ ）职责负责网点展柜橱窗、展示柜的统一配备。A：渠道管理部 B：零售业务部 C：普惠金融部 D：行政事务部
A.A
B.B
C.C
D.D
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，哪些大额交易可以不报告？
[判断题]营业机构应加强对异常开户行为、可疑交易的监测，对于具有异常开户、可疑交易特征的账户，应与相关单位或个人核实情况，经核实后仍然认定账户可疑的，营业机构应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
